第100章 乌道（1 / 2）

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有一天，胡玉丽上街，正要过马路，一个车队而过，五辆，一色的进口美国悍马。她认得这车，在深圳时，她的咨询公司老板就有个喜欢这类车的朋友。也是一出门，就是个小车队，人都穿着迷彩服，架势很凶，给人一种美国大兵来了的感觉。

她看那车，车上还正坐着原来老板的朋友。他怎么在这儿？她知道他干什么的。这家伙是乌道的大哥，贩毒、走私、设赌等，凡挣钱快的东西他都干。

有一次酒后，他还想调戏胡玉丽，她恨透了他。

她叫上一辆出租车，一路紧跟， 还是跟丢了。

不过她的行为让的哥看出来了。“你不用着急，我知道这车哪儿能找到。”还是胡玉丽的漂亮帮了忙，的哥认为有钱的男人和漂亮的女人准有故事，她以为胡玉丽是要追讨情债的，他要看出好戏！

最后的哥把她拉到了西城一个叫华盛顿的修车行，并告诉她：“这儿常停这种车，或许在这儿能找到人！”

这个乌道大哥叫唐百全。

胡玉丽原所在财务咨询公司出事，就是因为他。咨询公司老板进监狱了，可他还逍遥法外，往境外洗钱没成功，就往内地来了，因为内地人还没有反洗钱意识。他之所以长期犯罪而没事发，是因为他行踪飘忽不定，一会儿南方， 一会儿北方的。

他在西城区东风镇购了一铁矿。唐百合并组织人像模像样地在生产，对外宣称年净收入两个亿。实际上哪有？就是用违法所得黑钱充数。

美女的脸就是通行证，胡玉丽到了华盛顿修车行，悍马早没影了。她向一个修车师傅一笑，就搭讪上了。自称是唐百全的以前朋友，在街上偶然看到了，并看他到这儿来了，想确认一下。

师傅姓姬，倒是实话实说，就知是东风镇的一个开矿的大老板，其他不知。

说他们经常在这儿修车，刚才是顺道来送支票的。当胡玉丽看到那张支票时，她想要的线索就有了。那上面有开户行，单位名称，还有印章。个人印章，果真就是唐百全。

胡玉丽暗自高兴，姑奶奶普天下找你，都还找不着，竟跑到眼前了。要不说灯下黑呢！是老天把他送来了，绝不饶你！

我玩剩的洗钱法在这儿用上了，于是她制定了揭穿唐百全洗钱的计划。

通过关系放出风去，说自己有1000万闲置资金，要从深圳过来，东风镇信用社的人一听有存款，主动找她联系，并向她开出条件。她说她在中国金融大学进修会计，能不能找个实习地方，存款还可增加。对方一百个答应。就这样，她又混入了东风镇信用社。

不费力气，就弄清了唐百全在东风镇信用社开户情况及资金往来情况，

后来，又搞到了唐百全的在工商局的注册材料及在税务部门的纳税情况。

美女就是通行证，什么关口打不通？

她发现，在工商局注册时用的验资报告，居然还是银玉会计师事务所做的，不仅如此，大矿的财务报表的审计者也是银玉会计师事务所。

其实根本就没有如实审计，就是收取了高额的审计费，应付一下，就连自己的姐姐都成了唐百全洗钱的帮凶。

问题已经浮出水面！

唐百全用现金2000万购下东风镇镇办矿，用悍马车队拉了好几次。通过银行进行大额交易，是要报备银行业监管部门的，他用现金，分多次存入，化整为零。又有信用社保护，这样他就轻而易举地逃过了金融监管。现在有很多款爷，就爱现金交易。大数据技术，也不管用。

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