《重生2002:从拆迁开始发家致富》转载请注明来源:369小说网(369book.cc)
外说。”
“不然传到局里,我们得摊责任。”
华阳点了点头,他心里有数,这种大案进到市局之后,为了不打草惊蛇,都会等侦破之后才公布出来。
在案件没侦破之前,涉及到的所有人都要保密。
郑旭轻咳一声,再次点了一根烟。
“这件事,还是从陈大海手下,审出来的线索。”
“陈大海的手下,被抓之后,为了自保,供出一条海外的走私线。”
“我们顺着走私线,查到几家地下的黑机构,走私的钱,就是通过这些机构将钱转移到国外。”
“这帮人真狡猾啊,直接把钱弄到国外,怪不得我们查了这么多年的走私,还是一点头绪没有。”
“后来,市局组织人手断掉了这家地下黑机构,我们在其中一家机构的交易记录上,发现一家代号LY的公司。”
“这家公司从两年前开始,不间断向国外转移大量的资金!”
“而且这家公司,至今为止,还在持续向国外输送资金!”
郑旭把事情简明扼要说了出来。
华阳一拍大腿,直接从椅子上站了起来。
他总觉得最近忘了一件大事,还好郑旭提醒了他!
“龙佑集团诈骗案!”
代号LY的公司,翻译过来,就是龙佑集团!
他记得,龙佑集团在三年前成立,并在成立一年后,被一家境外资本公司全资收购。
从被收购的那一天开始,龙佑集团原本的员工,全部被开除。
等到新的管理团队进入后,龙佑集团从一家物流公司,转变成了投资公司!
其业务也变成了,向整个省内销售公司的理财产品。
比如龙佑翡翠基金,月利率百分之八,龙佑钻石基金,年利率百分之二百!
华阳没忘记的话,光凭借这两只基金,两年时间吸金三个亿!
等到所有人反应过来的时候,龙佑集团的人早就卷款跑路。
最重要的是,交通集团也是受害者之一!
龙佑集团的高层和交通集团投资总监是同学关系。
华阳也不清楚,交通集团这位投资总监是怎么当上的,竟用交通集团限制的三千万资金,买进了龙佑集团的翡翠基金!
龙佑集团携款潜逃后,交通集团财务漏洞没了周转资金,直接被爆料出来。
从而导致交通集团董事长,杨文康入狱。
交通集团投资总监,也因为拿全部身家买入了基金,被骗的倾家荡产,从交通集团的楼上一跃而下。
华阳想到这,额头不禁渗出一排细小的汗珠。
他收购交通集团名下房产的合同还没签订,再加上三千万的银行贷款,还是利用交通集团出面担保的。
万一,交通集团被骗……
他房子拿不到不说,还会因为无法偿还贷款而入狱!
一旁的郑旭看到华阳罕见露出凝重的表情,不禁有些疑惑。
“郑老弟,难不成你跟这个LY的公司,有关系?”
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